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              山東濟南:4起涉“養老詐騙”犯罪案件集中宣判
              發布人:系統管理員      信息來源:新華網      發布日期:2022-08-02 17:32:18      瀏覽次數:226763次

              7月19日上午,濟南市中級人民法院組織轄區歷下區法院、市中區法院、章丘區法院和鋼城區法院對4起涉“養老詐騙”犯罪案件進行集中宣判,依法嚴厲打擊整治養老詐騙違法犯罪,切實維護人民群眾合法權益。

              被告人喬某某、王某某非法吸收公眾存款案

              被告人喬某某為11家“金兜?!边B鎖超市實際控制人,被告人王某某任槐蔭區“金兜?!辈砺方值甑觊L。2016年以來,喬某某以“金兜?!边B鎖超市為載體,采用發放宣傳單、開設健康講座、贈送禮品等方式,依托中老年消費群體,以購買或投資“養生保健品”、“旅游押金”、“養老基地臨時借款”項目,可享受“金兜?!别B老服務為誘餌,許諾投資高額回報,變相向不特定公眾非法吸收資金。喬某某共面向社會不特定公眾1124人,非法吸收資金1.8億余元,造成損失8872萬余元,王某某共面向社會不特定公眾120人,非法吸收資金1214萬余元,造成損失850萬余元。

              歷下區法院以非法吸收公眾存款罪對喬某某判處有期徒刑6年6個月,并處罰金30萬元;以非法吸收公眾存款罪對王某某判處有期徒刑2年6個月,并處罰金10萬元;集資參與人的損失繼續向喬某某追繳,按本金未返還比例發還各集資參與人。

              被告人宋某某非法吸收公眾存款案

              2018年5月,被告人宋某某注冊濟南碩平企業咨詢有限公司,并擔任法定代表人。該公司通過撥打電話、組織參觀等方式,向社會公眾宣傳投資高息回報項目,并承諾到期返本付息。其間,宋某某參與向胡某某(男,71歲)等30余名老年集資參與人吸收存款129萬余元,造成損失117萬余元。

              市中區法院以宋某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑1年6個月,并處罰金7萬元;與前罪被判處有期徒刑2年,并處罰金3萬元并罰,決定執行有期徒刑3年3個月,并處罰金10萬元。

              被告單位山東龍頭山生態旅游開發有限公司、被告人韓某某非法吸收公眾存款案

              2008年2月,被告單位山東龍頭山生態旅游開發有限公司注冊成立。2013年1月至2014年9月期間,被告人韓某某在該公司全面負責經營管理工作。2009年4月,該公司在所租賃的位于章丘區南曹范村的土地上大規模開發陵墓,并自2013年至2015年,以開發“龍頭山陵園”的名義,在未經金融管理部門許可的情況下,對外公開宣傳,承諾給予高利息、高返利,非法吸收公眾存款共計1130萬余元,造成116名投資人實際損失994萬余元。

              章丘區法院以非法吸收公眾存款罪判處被告單位山東龍頭山生態旅游開發有限公司罰金30萬元;以非法吸收公眾存款罪判處韓某某有期徒刑3年6個月,并處罰金10萬元,與原判刑罰有期徒刑3年,并處罰金5萬元并罰,決定執行有期徒刑4年,并處罰金15萬元(含已繳納的5萬元)。

              被告人丁某某非法吸收公眾存款案

              2017年5月,沈陽老媽樂商貿有限公司收購被告人丁某某的理療店,更名為老媽樂萊蕪四店,由丁某某任該店店長。2017年6月4日至9月30日,丁某某等人以高額返利為誘餌,通過集中宣講、個別介紹等口口相傳的方式,向社會上不特定的人承諾購買會員卡每日根據會員卡等級及公司當日營業額的30%予以計算返利。其間,非法吸收以老年人為主的王某某等59人資金399萬余元,造成損失280萬余元。2018年1月,老媽樂萊蕪四店更名為全家福萊蕪萊鋼二店,繼續采用相同的經營模式吸收資金,至同年2月28日,吸收42人資金82萬余元,造成損失47萬余元。共計非法吸收公眾存款481萬余元,造成損失327萬余元。

              鋼城區法院對丁某某以非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑3年2個月,并處罰金10萬元。

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